Wykaz stanowisk politycznych uznawanych za eksponowane

Minister Finansów opublikował wykaz 215 krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Delegacja ustawowa do publikacji tego wykazu obowiązuje od 31 października 2021 r. i z tą datą wejdzie w życie rozporządzenie zawierające wykaz takich stanowisk. W przypadku transakcji gospodarczych z tego rodzaju osobami jednostki obowiązane stosują specjalne środki zmierzające do identyfikacji tych osób oraz procedury szczególne bezpieczeństwa finansowego. Obowiązki te dotyczą również biur rachunkowych.