insert_drive_file
Aktualność
Zwiększenie ochrony osób anonimowo zgłaszających naruszanie przepisów o praniu pieniędzy
Od 31 października 2021 r. pracownik, wobec którego podejmowane są działania o charakterze represyjnym w związku z wykonywaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, będzie mógł zgłosić takie postępowanie bezpośrednio do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Minister Finansów określił w rozporządzeniu zasady dokonywania takiego zgłoszenia.
Wszystkie instytucje obowiązane mają obowiązek zapewnić skuteczną ochronę osób anonimowo zgłaszających naruszanie przepisów praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Od 31 października 2021 r. pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej:
Pozostało 76% treści
Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu
Pobierz pliki wydania
Zobacz także
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
Szkolenie
Książka