Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki

Sejm uchwalił pakiet licznych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jedną z nich jest obowiązek bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej (art. 50 ust. 1 ustawy). Jako, że nowelizacja wprowadza nowe obowiązkowe elementy procedury wewnętrznej. Wejście w życie nowelizacji będzie zatem oznaczać automatycznie obowiązek dostosowania (weryfikacji i aktualizacji) stosowanych procedur wewnętrznych przez wszystkie instytucje obowiązane do stosowania tej ustawy (w tym m.in. biura rachunkowe). Wprowadzenie nowych elementów obowiązkowych procedury wewnętrznej niewątpliwie stanowi bowiem element świadczący o potrzebie aktualizacji procedury wewnętrznej. Przepis wprowadzający obowiązek bieżącej weryfikacji procedur ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. W tym czasie jednostki obowiązane będą musiały dostosować swoje procedury do nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.